• (senza titolo)
• About
• Blog
• Contact
• Controlli che provvedono alle carenze dei controlli stessi
  • Coinvolgimento in procedimenti giudiziali di corruzione
  • Gestione adempimenti fiscali e societari e corruzione
  • Gestione contenziosi e vicende legali nella prevenzione della corruzione
  • Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e corruzione
  • Permitting: I permessi della pubblica amministrazione e la corruzione
  • Principi di comportamento del personale per la prevenzione della corruzione
  • Richiesta finanziamenti, contributi, incentivi e corruzione
  • Verifiche ispettive per la prevenzione della corruzione
• Controlli finanziari e non finanziari
  • Controlli per la prevenzione della corruzione nel processo amministrativo
  • Controlli per la prevenzione della corruzione nel processo commerciale
  • Controlli per la prevenzione della corruzione nel processo di acquisto
  • Controlli per la prevenzione della corruzione nel processo direzionale
  • Controlli per la prevenzione della corruzione nel processo produttivo
  • Corruzione nel processo amministrativo
  • Corruzione nel processo commerciale
  • Corruzione nel processo di acquisto
  • Corruzione nel processo direzionale
  • Corruzione nel processo produttivo
  • Le due diligence nel processo amministrativo
  • Le due diligence nel processo commerciale
  • Le due diligence nel processo di acquisto
  • Le due diligence nel processo direzionale
  • Le due diligence nel processo produttivo
• Controlli su benefici connessi alla corruzione
  • Comunicazione dell’adozione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione
  • Focalizzazione sugli obiettivi di prevenzione della corruzione
  • Formazione della Funzione di Conformità
  • Prescrizioni contrattuali
  • Sviluppo consapevolezza per la prevenzione della corruzione
  • Valorizzazione dell’efficacia del funzionamento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione
• Controlli su soggetti che interargiscono
  • Esito dell’indagine per la corruzione e azioni conseguenti
  • Monitoraggio di azioni correttive per la prevenzione della corruzione
  • Nomina del responsabile delle indagini per la corruzione
  • Ricezione della segnalazione e verifica preliminare dell’atto corruttivo
  • Svolgimento delle indagini per la corruzione
• Dimostrativi ed esempi
  • Contatti e supporto
  • Il manuale del sistema di gestione
  • La modulistica e gli allegati del sistema di gestione
  • Le checklist del sistema di gestione
  • Le procedure di sistema
  • Le procedure gestionali
• Due diligence
  • Controlli finanziari per la prevenzione della corruzione
  • Controlli non finanziari per la prevenzione della corruzione
  • Controlli sui soci in affari per la prevenzione della corruzione
  • Due diligence anticorruzione per attività, progetti e transazioni
  • Due diligence anticorruzione per delega o procura
  • Due diligence anticorruzione per il cambio mansioni o trasferimento del personale
  • Due diligence anticorruzione per l’assunzione di nuove persone in organico
  • Due diligence anticorruzione per la promozione del personale
  • Due diligence per il personale a rischio corruzione non basso
  • Formazione dei soci in affari per la prevenzione della corruzione
  • Impegni dei soci in affari per la prevenzione della corruzione
  • Previsione di clausole contrattuali per la prevenzione della corruzione
• Fattori e fenomeni di corruzione nell’organizzazione
  • Analisi di contesto per la prevenzione della corruzione
  • Autorità decisionale delegata dell’organizzazione e corruzione
  • Corruzione tra organizzazioni ed enti di controllo
  • Corruzione: obblighi ed adempimenti di legge o contrattuali
  • Fattori interni ed esterni che influenzano l’organizzazione negli episodi corruttivi
  • La corruzione nei luoghi
  • La corruzione nei settori
  • La struttura dell’organizzazione e la corruzione
  • Le dimensioni dell’organizzazione e la corruzione
  • Modello commerciale dell’organizzazione e fenomeni corruttivi
  • Natura ed entità delle interazioni con i pubblici ufficiali per la corruzione
  • Natura, entità e complessità delle attività e la corruzione
  • Tipologie di corruzione nelle organizzazioni
• Features
• Grazie per il tuo messaggio!
• Grazie!
• I soggetti della corruzione
  • Banche
  • Clienti e corruzione
  • Esigenze ed aspettative degli stakeholders ed influenza sull’organizzazione
  • Fornitori di beni e servizi e corruzione
  • Investitori
  • Persone dell’organizzazione e fenomeni corruttivi
• Impegni per la prevenzione
  • Assunzione e formazione del personale nella prevenzione della corruzione
  • Determinazione del fabbisogno annuale di risorse e corruzione
  • Iter di selezione del personale nella prevenzione della corruzione
  • Politiche di valutazione del personale e corruzione
  • Profilo del candidato e modalità di ricerca
  • Risoluzione del rapporto di lavoro nella corruzione
  • Verifiche pre assuntive nella prevenzione della corruzione
• Indagini
  • Competenza per la prevenzione della corruzione
  • Consapevolezza per la prevenzione della corruzione
  • Esigenze formative per la prevenzione della corruzione
  • Individuazione occasionale della necessità di formazione ed addestramento
  • Pianificazione della formazione ed addestramento per la prevenzione della corruzione
  • Valutazione delle prestazioni della formazione per la prevenzione della corruzione
• L’assetto organizzativo efficace contro la corruzione
  • Assegnare le responsabilità alla funzione di conformità per la corruzione
  • Comprovare la leadership dell’Alta Direzione per la corruzione
  • Comprovare la leadership dell’Organo Direttivo per la corruzione
  • Stabilire i controlli di prevenzione della corruzione nel processo decisionale relativo
  • Stabilire la Politica di Prevenzione della corruzione
  • Stabilire ruoli, responsabilità e autorità del personale per la corruzione
• La gestione del rischio corruzione nelle organizzazioni
  • Criteri per la valutazione del rischio corruzione
  • Metodologie per la valutazione del rischio corruzione
  • Monitoraggio del rischio corruzione
  • Rischio corruzione: cause e conseguenze
  • Valutazione dei rischi posti dal contesto
  • Valutazione del rischio per dimensioni, struttura ed autorità decisionale delegata dell’organizzazione
  • Valutazione rischi portati da soci in affari
  • Valutazione rischio derivante dal controllo che l’Organizzazione esercita/subisce su/da altre Organizzazioni
  • Valutazione rischio derivante dal livello di controllo dei requisiti cogenti
  • Valutazione rischio derivante dalla natura e l’entità delle interazioni con i pubblici ufficiali
  • Valutazione rischio derivante dalle attività svolte dall’organizzazione
  • Valutazione rischio inerente i luoghi e i settori in cui l’organizzazione opera o prevede di operare
  • Valutazione rischio inerente modello commerciale dell’organizzazione
• Procedure ISO 37001:2016 – Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione
• Regali, ospitalità, donazioni e benefici simili nella corruzione
  • Donazioni spese promozionali nella corruzione
  • Gestione degli omaggi nella corruzione
  • Spese di rappresentanza nella corruzione
  • Sponsorizzazioni nella corruzione
• Sistema di Gestione
  • Conformità alla norma e alle procedure
  • Contesto
  • I documenti della prevenzione
  • Il controllo interno ed esterno
  • Il D.Lgs. 231/01 e il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione
  • L’impiego pubblico del manuale
  • La struttura del sistema di gestione
• test
• Trattamento del rischio di corruzione
  • Azioni a carattere finanziario per il controllo della corruzione
  • Azioni a carattere non finanziario per il controllo della corruzione
  • Azioni concepite per affrontare il rischio di corruzione presente nel processo Amministrativo
  • Azioni concepite per affrontare il rischio di corruzione presente nel processo Commerciale
  • Azioni concepite per affrontare il rischio di corruzione presente nel processo di Approvvigionamento
  • Azioni concepite per affrontare il rischio di corruzione presente nel processo di Produzione
  • Azioni concepite per affrontare il rischio di corruzione presente nel processo Direzionale
  • Due diligence per il fenomeno corruttivo
• Whistleblowing: le segnalazione anonime per la corruzione
  • Archiviazione e conservazione delle segnalazioni della corruzione
  • Contenuto delle segnalazioni della corruzione
  • Divieto di ritorsione o discriminazione nelle segnalazioni di corruzione
  • Modalità di segnalazione nella corruzione
  • Obblighi di riservatezza sulla identità del segnalante della corruzione
  • Rivelazione di notizie di corruzione coperte dall’obbligo di segreto